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              網絡炒作

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              浙江警方粉碎了一條跨境網絡賭博產業鏈,日賭資達10多億
              • 2021-04-10 14:20

              原標題:浙江警方粉碎了一條跨境網絡賭博產業鏈,日賭資達10多億

              近日,嘉興桐鄉警方在浙江省公安廳統一指揮下,成立省市縣三級公安機關聯合專案組,成功打掉了一個包含境外賭博集團、技術公司、推廣團隊、洗錢團伙、第四方支付平臺等多環節在內的網絡賭博產業鏈條,抓獲犯罪嫌疑人299名,涉及全國20余個省市,每日賭資交易流水達10余億元。

              此圖微信微信官方賬號“浙江公安”

              沿線跨境賭博犯罪網絡已經浮出水面

              2020年5月,浙江警方發現“開元棋牌”系列網站涉嫌跨境網絡賭博犯罪。對此,省公安廳迅速部署,抽調省、市、縣三級60余名精干警力組成聯合工作隊,圍繞“開元棋牌”系列網站開展工作。

              專案組發現,這一系列網站的幕后操作者是跨境網絡賭博犯罪集團,組長是楊謀慶。與此同時,與集團有著千絲萬縷聯系的杭州某網絡科技有限公司也悄然浮出水面。公司法定代表人毛墨香與楊關系密切。

              發現這一情況后,專案組隨即圍繞杭州某網絡科技公司開展工作,很快查明該公司存在為境外賭博集團提供資金、技術支持等違法犯罪事實。固定相關證據后,專案組迅速統籌安排,派出多個抓捕小組趕赴廣東、重慶、江西等地集中收網,先后抓獲毛某翔在內的多名主要犯罪嫌疑人。

              涉足在線賭博科技公司,滑入罪惡的深淵

              專案組發現,2012年,毛某某等人創辦了杭州網絡科技有限公司,前期主要發展電子商務和手機游戲業務,楊某某是公司高管之一。后來由于管理不善,公司開始經營棋牌游戲,逐漸涉足網絡賭博行業。

              2014年,為了逃避打擊,毛默祥、楊等公司高管決定將賭博業務轉移至海外,具體操作由楊負責。之后,楊謀慶開始在國外發展網絡賭博業務,而毛謀祥則繼續在國內杭州經營一家網絡科技公司,為楊謀慶提供資金援助和技術人員。

              此后,楊謀慶逐漸向海外擴張,并于2017年成立集團公司,還在海外設立分支機構,為其開設網上賭場的非法活動提供技術和人力支持。

              2017年以來,該境外賭博集團研發的賭博網站注冊會員多達數百萬人,涉及全國20余個省市,每日賭資交易流水高達10余億元。

              一網打全鏈打擊網絡黑灰行業

              在審查過程中,專案組進一步分析了境外賭博集團的違法犯罪過程,發現了龐大的網絡賭博黑灰色產業鏈。

              專案組調查發現,該境外賭博集團以招聘技術員、客服為由,從國內招募技術人員前往境外參與網絡賭博游戲的研發。在境外技術團隊產能不足時,便會雇傭國內技術團隊進行協助。在網絡賭博游戲研發完成后,便會通過門戶網站、線下代理、群發信息、APP內置廣告等方式向國內推廣這些賭博游戲。為躲避偵查,該集團安排第四方支付團伙為賭客充值提現提供非法結算通道,還通過杭州某網絡科技公司及其關聯公司,以虛假合同等方式來洗白這些非法資金。

              專案組遷至廣東、福建、上海、湖南等地,先后抓獲境外賭博集團、科技公司、推廣團隊、洗錢團伙、第四方支付團伙等不同環節涉案人員299名犯罪嫌疑人,查獲涉案資產數億,成功實現了對境外賭博集團及其下游相關黑灰色產業的全鏈打擊。此外,公安部還調動各方面資源,加強國際合作,協調阿聯酋等國家將10多名犯罪嫌疑人遣返中國。

              目前該案已移送審查起訴。

              (原標題:“涉及20多個省市,賭資日流量已達10億元以上!浙江警方粉碎了一條跨境網絡賭博產業鏈”)


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